EE.UU. abre investigación criminal de fraude de filial mexicana de Citigroup

Citigroup descubrió en febrero un fraude de US$400 millones en su filial mexicana.

Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre un fraude de US$400 millones que involucra a la unidad de Citigroup en México, Banamex, según informa el diario New York Times, que cita fuentes "con conocimiento del asunto". En febrero pasado se dio a conocer que Citigroup descubrió préstamos fraudulentos por US$400 millones en su filial mexicana y señaló que empleados del banco podrían haber estado involucrados en el delito. Los préstamos fueron otorgados a la empresa de servicios petroleros, Oceanografía, que es contratista de la petrolera estatal mexicana, Pemex. Ahora, según el New York Times, la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan llevará a cabo una investigación -supervisada por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones)- que se centrará en si los controles internos de Citigoup contibuyeron al fraude en México.