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lunes, 12 de febrero de 2024

Llaman desde el Senado a reforzar campañas de prevención de fraudes de “criptoactivos”

• Ricardo Velázquez también pidió informar a la población sobre los nuevos activos digitales y los servicios relacionados

El Senador Ricardo Velázquez Meza pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México que refuercen las campañas de prevención de fraude en materia de “criptoactivos”, a fin de que los ciudadanos no sean víctimas de delitos, robo de identidad y extorsión.

También llamó a esas instituciones a fortalecer las campañas de difusión sobre dichos activos digitales, su oferta y demanda, para dar certeza y seguridad a los usuarios que ocupan estos servicios.

En un punto de acuerdo, que inscribió en la Gaceta Parlamentaria del 7 de febrero, expuso que la población en general ha adoptado una nueva alternativa de inversión, debido a la facilidad y novedad que representan los “criptoactivos”.

El legislador de MORENA señaló que, al tratarse de un nuevo esquema de inversión, representa un reto para los legisladores y órganos públicos que ostentan la valiosa tarea de regular e impulsar productos o servicios que emanen de este modelo, así como las tecnologías que de estos surgen.

En el punto de acuerdo, que se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refirió que, Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, están adelantados en la regulación de este tema, con lo que se abre la posibilidad de fondos de inversión que cuenten con los requisitos necesarios, la posibilidad de ofrecer productos y servicios que estén relacionados con “criptoactivos”.

En el caso del Banco de México, comentó, permite que los “criptoactivos” y sus tecnologías asociadas sean utilizadas en las operaciones internas de las instituciones de tecnología financieras y de crédito, es decir Bancos y finthechs.

Lo anterior, siempre y cuando el emisor considere que los casos de uso no representen riesgo para las instituciones ni para sus clientes; por lo que la utilización de registros distribuidos, Blockchain o los propios activos virtuales, son factibles previa autorización del banco central.

Por otra parte, refirió que el Exchange-Traded Fund (EFT), el fondo cotizado de bitcoin de spot perteneciente a la empresa BlackRock, experimentó significativas entradas de capital que lo llevaron a superar en cuatro días los mil millones de dólares en activos bajo gestión.

Además, los fondos de BlackRock y Fidelity ya acumulan 28.622 y 24.857 bitcoins respectivamente, según datos del explorador Bitcoin Treasuaries, lo que muestra el apetito de los inversionistas institucionales y minoristas por participar en el mercado de la moneda digital a través de estas nuevas vías de inversión.

Por ello, el senador consideró preciso generar espacios de diálogo para una correcta regulación, que beneficie a la población en general, así como ofrecer mejores alternativas de inversiones seguras que estén al alcance de un número importante de mexicanos.

domingo, 22 de febrero de 2015

Pide PRD a PGR investigar operaciones de HSBC

LA CRÓNICA El PRD en el Senado exigió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria, y a la PGR, investigar las operaciones de HSBC en el sistema financiero mexicano, en especial sobre el uso de recursos de procedencia ilícita, evasión y elusión fiscal, luego de que ese Banco diseñó una red de cuentas secretas para ayudar a cien mil de sus clientes a evadir impuestos en todo el mundo, entre ellos más de dos mil 600 mexicanos que están vinculados a mil 893 cuentas bancarias, por unos 2,2 mil millones de dólares.
La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna demandó al gobierno federal la urgencia de establecer una estrategia conjunta con otros estados y adoptar medidas eficaces para combatir este problema que puede traer consigo otras aristas como el lavado de dinero. Por ello, a nombre del sol azteca solicitó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria, así como las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores informen si han recibido datos proporcionados por el gobierno de Francia sobre los mexicanos que tienen cuentas bancarias en Suiza. Entre esos mexicanos aparecen los nombres del hermano del ex-jefe de gobierno Marcelo Ebrad, Eugenio Ebrad y del priista Armando Madrazo, hermano del ex-candidato presidencial y priísta Roberto Madrazo. También del ex-funcionario público cómo Alfredo Elías Ayub, ex-director de la Comisión Federal de Electricidad y secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Carlos Salinas. Además del empresario Carlos Hank Rohn, el multimillonario Jaime Camil Garza ,y a dos ex-presidentes de la Cámara de Valores, Guillermo Prieto Treviño y Luis Tellez, quién fue Secretario de Energia durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Padierna Luna señaló que los datos proporcionados por la indagatoria advierten que hay varias personas mexicanas en la lista, por lo que resulta conveniente preguntarse si las autoridades tributarias de México recibieron información de evasores connacionales con cuentas en Suiza. Por ello pidió que en el reporte de esas instituciones se detallen las acciones realizadas, y por realizar, con las instituciones del sistema financiero sobre este tema. Hizo énfasis en que el problema de la fuga de capitales a través de paraísos fiscales es un problema internacional que tiene diversas causas, como la ausencia de una estrategia clara y firme de los organismos internacionales y de los Estados para combatir esta nociva práctica.