Ordenan a CNBV entregar informe sobre investigación a Ficrea

LA CRÓNICA La Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) deberá entregar una versión de los documentos expedidos por su Junta de Gobierno donde da cuenta de las razones para intervenir la sociedad financiera Ficrea y los resultados de la investigación.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó en un comunicado que su pleno aclaró que la CNBV no podrá omitir las Actas de Sesión Extraordinaria y sus anexos. En respuesta a la solicitud de dos particulares, el comisionado Joel Salas Suárez determinó que la CNBV entregó información incompleta sobre las razones para intervenir a Ficrea, y reservó datos sobre el resultado de la intervención bajo el argumento de que está en proceso deliberativo. En el análisis de los casos, el comisionado ponente destacó que no puede reservarse información porque el proceso deliberativo del caso al que alude el sujeto obligado ya concluyó. Por lo anterior, propuso al Pleno del INAI modificar la respuesta de la CNVB, pues no había razones para entregar información incompleta. Así, el pleno del INAI determinó que deben de ser entregadas ambas actas y sus documentos anexos, garantizando la reserva de los datos personales morales contenidos en ellas. Salas Suárez expuso que hasta el 12 de junio pasado, el sistema Infomex había recibido 191 solicitudes de información relacionado con el caso Ficrea, mientras que el pleno del INAI ha resuelto cinco recursos de revisión al respecto. Agregó que esta misma semana 250 recursos adicionales fueron presentados en la sede de este instituto. El INAI recordó que Ficrea operaba como una figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), creada para facilitar la inclusión financiera de personas que son habitualmente excluidas de la banca tradicional. Sin embargo, en noviembre de 2014, la CNBV informó sobre su decisión de intervenir a Ficrea, tras identificar serios problemas regulatorios en materia financiera, operativa y de riesgos. Lo anterior debido al desvío de dos mil 700 millones de pesos, provenientes de recursos de los ahorradores, a los que se le dio un uso ajeno a las actividades de la sociedad financiera. De acuerdo con informes de la CNVB, el caso Ficrea se dio no por dificultades financieras, sino por un fraude que implica responsabilidades penales, por lo que se le ha revocado la autorización para operar como entidad financiera. El instituto recordó que la CNVB y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llevan a cabo las gestiones necesarias para la recuperación de los depósitos de los ahorradores.