Investigan a Banamex USA por lavado de dinero

Agencias | La fiscalía estadunidense podría ficar cargos criminales a Citibank. Un gran jurado federal investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadunidense y requerimientos contra el lavado de dinero, dijo la compañía, luego de que estallara el escándalo del fraude de Oceanografía por 380 millones de dólares.

En una presentación anual el lunes a la Comisión de Valores de Estados Unidos, Citigroup aseguró que la investigación incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. La compañía también dijo que Banamex USA recibió un citatorio de la Corporación Federal del Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). La fiscalía puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil. La investigación se produce después de otros problemas surgidos en Banamex, que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos y que ha sido descrita por la compañía como un modelo de su estrategia global. Citigroup divulgó el viernes que descubrió al menos 400 millones de dólares en préstamos fraudulentos en su unidad Banamex en México y dijo que empleados del banco podrían estar involucrados en el hecho. Oceanografía, de manera intencionada, alteró un listado de facturas y/o cuentas por cobrar de Petróleos Mexicanos, luego de que la paraestatal cancelara convenios por falta de pago de garantías de contratos obtenidos. Aún así, solicitó al banco recursos que al final del día no tenían respaldo. Al darse cuenta de las acciones irregulares, Pemex dio por cancelada y la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanografía para licitar nuevos contratos con el sector público. En el tercer trimestre de 2013, problemas con cerca de 300 millones de dólares de préstamos de Banamex a tres constructoras mexicanas llevaron a Citigroup a realizar provisiones por posibles pérdidas crediticias. Citigroup es el tercer mayor banco estadunidense por activos. La compañía ve su negocio internacional como una ventaja competitiva frente a otros grandes bancos de la mayor economía mundial. Los datos Oceanografía El pasado 15 de enero de 2014 la empresa Oceanografía incumplió con el pago de 19 millones de dólares en intereses de un bono de deuda emitido en 2008. De acuerdo con reportes de la agencia Bloomber, la firma emitió un bono de deuda por 335 millones de dólares en 2008, sin embargo, comenzó a mostrar serios problemas financieros e incumplió con el pago de los intereses. El dueño de la empresa, Amado Yáñez, dijo a inversionistas que sólo tenían 50 millones de dólares de flujo en caja. Caja Libertad Caja Libertad anunció que Martín Díaz Álvarez, presidente del Consejo Administración, se retiró del cargo el pasado 1 de marzo, dejando en su lugar a Carlos Septién Michel. Cabe mencionar que Martín Díaz Álvarez es accionista de la firma Oceanografía, empresa propietaria del equipo de futbol Gallos Blancos e investigada por lavado de dinero y acusada de fraude a Citigroup-Banamex. Libertad Servicios financieros opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y está regulada por la CNBV.