EU investiga a Banamex por presunto lavado de dinero, según Bloomberg

24 HORAS El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si Citigroup permitió a sus clientes mover dinero ilícito a través de su unidad mexicana Banamex, informó la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la agencia, el Departamento de Justicia estadunidense citó al Banco Nacional de México (Banamex) para exigirle información sobre sus controles de antilavado de dinero. Asimismo, le pidió documentos sobre su debida diligencia en las operaciones que involucran a cientos de clientes. El pasado 22 de julio, el banco Citigroup anunció que cerrará las tres sucursales que tiene en Estados Unidos de Banamex USA, además de que pagará una multa de 140 millones de dólares por deficiencias en los controles de lavado de dinero en esta subsidiaria.